会  议   纪   要

豫万会纪〔2016〕0010号

河南万安油气设备工程有限公司综合部 

会议时间:2016年9月1日上午8:30—9:00

会议地点：四楼公司会议室

主持人  ：田少伟

参会人员：公司全体干部职工（出差除外）

会议主题：公司董事会关于聘任总经理的相关决定

会议内容：

一、董事长高夏宣布任免决定

    1、经董事会研究，董事长批准，决定任免：

   ①、同意申亚伟同志辞去公司总经理职务

   ②、免去张俊轩同志公司监事职务  

   ③、任命郭志远同志为公司总经理职务，任期三年

   ④、任命田少伟同志为公司财务总监

   ⑤、任命申亚伟同志为公司监事

2、董事会对新任总经理提出6条工作任务

   ①把公司的市场份额提上来

   ②把公司的资金收回来

   ③把公司凝聚力聚起来

   ④把公司的成本降下来

   ⑤把公司的企业文化建起来

  ⑥把公司的执行力增强起来

另外，董事长高夏同志就董事会对新任总经理的支持作如下承诺：

    1、董事会成员不再担任公司任何职务，均以顾问的名义协助公司来开展业务；

    2、董事会成员只委派董事长代表董事会对新任总经理安排董事会的决定及重大事项；

    3、董事会成员将为新任总经理全力以赴提供人力、物力、财力及内外部一切资源等方面的支持，并在人力、物力、财力等方面给予充分的权利；

    4、新任总经理享受公司规定的总经理岗位一切待遇。年终，董事会根据年度整体考评，给予总经理奖惩；

    5、现任股东应服从新任总经理的一切工作安排；并有义务、有责任协助公司办理相关工作及内外部事务；

6、新任总经理根据工作需要，可以重新组建公司领导班子及部门，按照自己的执政理念，重新梳理、完善、修订公司各项管理制度。

二、总经理申亚伟同志做简短发言，激励新任总经理郭志远同 

在任期内做出更好成绩

三、新任总经理郭志远讲话

1、宣布经董事会批准的任免决定：免去高夏、田少伟等同志的 副总经理职务；免去张俊轩同志总工程师、采购部经理职

  务。

2、新任总经理郭志远同志就职讲话

   ①郑重承诺：坚决圆满完成董事会下达的各项任务。

       ②感谢董事会对本人的信任和大力支持。

       ③恳请全体员工对其下一步工作给以大力支持和协助。

                                         2016年9月1日